주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53 ㈜오이솔루션 본사 1층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 < 부의사항 > - 제1호 의안 : 제19기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 지급예정: 3,184,556,100원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 박용관 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 박 환 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 김용민 선임의 건 3-4호 의안 : 기타비상무이사 이종경 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용관 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | - 현재 (주)오이솔루션 대표이사 - 03 미국 나노옵토 부사장 - 00 미국 벨연구소 연구 임원 - 80 미국 스탠포드대 물리학 박사 - 72 서강대 물리학과 졸업 |
| 박 환 | 1951-12 | 3년 | 재선임 | - 현재 (주)오이솔루션 부사장 - 02 한국타이어(주) 상무 - 74 서울대 화학과 졸업 |
| 이종경 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | -17~현재 코스모스인큐베이터 변호사 - 09~16 케이비인베스트먼트㈜ 변호사 - 08 콜럼비아 법학대학원 석사 - 05 사법연수원 제34기, 한국변호사 - 04~07 법무법인 미래 변호사 - 94 연세대 영어영문학과 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용민 | 1950-01 | 3년 | 재선임 | - 19 ~ 현재 ㈜오이솔루션 사외이사 - 15~17 서강대학교 전자공학과 초빙교수 - 11~15 서강대학교 기술경영 전문대학원 교수 - 09~10 ㈜오비고 경영고문 - 08 STIC 인베스트먼트 경영고문 - 04~07 STIC인베스트먼트 사장 - 06 서강대학교 경영대학원 MBA - 03~04 삼성전자 자문역 - 77~03 삼성전자 주식회사 - 76~77 대한전선㈜ 연구원 - 73 서강대학교 전자공학과 학사 |
픽스트리㈜ 감사 |