정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-06 | |
| 3. 정정사유 | 정기 주주총회 부의 안건 변경(추가)에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | < 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 < 부의사항 > - 제1호 의안 : 제23기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 권영산 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
(서식 변경으로 삭제) |
| 3.의결권행사기준일 | - | 2025-12-31 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - | □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 본 공시는 2026.02.06 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.10 임시 이사회를 통해 일부 변경 승인된 주주총회 안건을 반영하여 작성하였습니다. |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | - 제1호 의안 : 제23기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영의 건 제2-2호 의안 : 이사 보수한도 명확화를 위한 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 감사 권영산 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 자기주식 보유 및 처분계획 승인 추가의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53 ㈜오이솔루션 본사 2층 교육장 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| □ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 본 공시는 2026.02.06 이사회에서 승인된 주주총회 안건과 2026.03.10 임시 이사회를 통해 일부 변경 승인된 주주총회 안건을 반영하여 작성하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-06 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제23기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영의 건 제2-2호 의안 : 이사 보수한도 명확화를 위한 정관 변경의 건 |
| 3호 의안 | 감사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 감사 권영산 선임의 건 |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 7호 의안 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인 추가의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영산 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 23.03 ~ 현재 ㈜오이솔루션 감사 - 20.01 ~ 22.12 ㈜티알아이 경영지원이사 - 12.06 ~ 19.12 중앙자원㈜ 대표이사 - 11.01 ~ 11.12 성신양회㈜ 관리지원 본부장 |