주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53 ㈜오이솔루션 본사 1층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > - 영업보고 - 재무보고 < 부의사항 > - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제13기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당예정: 457,642,050원 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 박용관 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 추안구 선임의 건 3-3호 의안: 사내이사 박 환 선임의 건 3-4호 의안: 사외이사 이종경 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제 13기 별도및 연결 재무제표 승인의 건은 정관 제 52조 6항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용관 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | 1972년 서강대 물리학과 1980년 미국 스탠포드대 물리학 박사 2000년 미국 벨연구소 연구 임원 2003년 미국 나노옵토 부사장 현재 (주)오이솔루션 공동대표이사 |
| 추안구 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 1981년 전남대 물리학과 졸업 1984년 서울대 물리학과 석사 졸업 1992년 미국 신시네티대 물리학 박사 1999년 삼성종합기술원 랩장 2003년 삼성전자 광사업부 그룹장 현재 (주)오이솔루션 공동대표이사 |
| 박 환 | 1951-12 | 3년 | 재선임 | 1974년 서울대 화학과 졸업 2002년 한국타이어(주) 상무 현재 (주)오이솔루션 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종경 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 1994년 연세대 영어영문학과 졸업 2005년 사법연수원 제34기, 한국변호사 2008년 콜럼비아 법학대학원 석사 졸업 1995~1998 ㈜제일기획 2004~2007 법무법인 미래 변호사 2009~현재 케이비인베스트먼트㈜ 변호사 현재 ㈜오이솔루션 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오수영 | 1950-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1972년 서울대 전자공학 졸업 1981년 스탠포드대 전기공학 박사 1981년 HP 근무 2001년 유비테크 대표이사 2006년 ETRI IT부품연구소 소장 2012년 현재 영남대 화학공학부 교수 현재 ㈜오이솔루션 감사 |