정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,642 | - 매출액 | 59,341 | |
| - 부채총계 | 25,547 | - 영업이익 | 192 | ||
| - 자본금 | 2,590 | - 당기순이익 | 1,767 | ||
| - 자본총계 | 48,095 | *주당순이익(원) | 341 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,705 | - 매출액 | 59,416 | |
| - 부채총계 | 25,183 | - 영업이익 | 506 | ||
| - 자본금 | 2,590 | - 당기순이익 | 1,880 | ||
| - 자본총계 | 49,522 | *주당순이익(원) | 363 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 457,642,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅡ> 원안대로 가결 제2호 의안 :제13기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 및 차등배당 -일반주주 100원/1주당 -최대주주 및 특수관계자 75원/1주당 ㅡ> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 박용관 선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 추안구 선임의 건 3-3호 의안: 사내이사 박 환 선임의 건 3-4호 의안: 사외이사 이종경 선임의 건 ㅡ> 원안대로 가결 제4호 의안 :감사 선임의 건 ㅡ> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅡ> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ㅡ> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2번의 기말배당금은 일반주주 기준으로 작성하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2016-03-18 감사보고서 제출 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-02-12 주주총회소집결의 2016-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용관 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | 1972년 서강대 물리학과 1980년 미국 스탠포드대 물리학 박사 2000년 미국 벨연구소 연구 임원 2003년 미국 나노옵토 부사장 현재 (주)오이솔루션 공동대표이사 |
| 추안구 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 1981년 전남대 물리학과 졸업 1984년 서울대 물리학과 석사 졸업 1992년 미국 신시네티대 물리학 박사 1999년 삼성종합기술원 랩장 2003년 삼성전자 광사업부 그룹장 현재 (주)오이솔루션 공동대표이사 |
| 박 환 | 1951-12 | 3년 | 재선임 | 1974년 서울대 화학과 졸업 2002년 한국타이어(주) 상무 현재 (주)오이솔루션 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종경 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 1994년 연세대 영어영문학과 졸업 2005년 사법연수원 제34기, 한국변호사 2008년 콜럼비아 법학대학원 석사 졸업 1995~1998 ㈜제일기획 2004~2007 법무법인 미래 변호사 2009~현재 케이비인베스트먼트㈜ 변호사 현재 ㈜오이솔루션 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오수영 | 1950-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1972년 서울대 전자공학 졸업 1981년 스탠포드대 전기공학 박사 1981년 HP 근무 2001년 유비테크 대표이사 2006년 ETRI IT부품연구소 소장 2012년 현재 영남대 화학공학부 교수 현재 ㈜오이솔루션 감사 |