주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53 ㈜오이솔루션 본사 1층 교육장 |
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| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 < 부의사항 > - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제15기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 지급예정: 626,863,000원 - 제3호 의안 : 사외이사 김지수 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-02 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지수 | 1948-05 | 3년 | 재선임 | Hewlett-Packard 사 InterContinental Division의 Research Consultant 한국과학재단 연구개발 심의위원 KOSDAQ 시장 상장위원회 위원장 세종대 경영대학원 초빙교수 금강대학교 석좌교수 현) KAIST 경영대학 명예교수 현) ㈜오이솔루션 사외이사 |
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