정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 97,783 | - 매출액 | 81,406 | |
| - 부채총계 | 31,761 | - 영업이익 | 364 | ||
| - 자본금 | 3,870 | - 당기순이익 | 2,641 | ||
| - 자본총계 | 66,022 | *주당순이익(원) | 341 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,152 | - 매출액 | 81,504 | |
| - 부채총계 | 31,105 | - 영업이익 | 234 | ||
| - 자본금 | 3,870 | - 당기순이익 | 2,584 | ||
| - 자본총계 | 68,047 | *주당순이익(원) | 334 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 928,590,240 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅡ> 원안대로 가결 제2호 의안 : 제16기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 -120원 /1주당 ㅡ> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호의 안 사내이사 박용관 선임의 건 ㅡ> 원안대로 가결 3-2호의 안 사내이사 박 환 선임의 건 ㅡ> 원안대로 가결 3-3호의 안 사외이사 이종경 선임의 건 ㅡ> 원안대로 가결 3-4호의 안 사외이사 김용민 선임의 건 ㅡ> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 오수영 선임의 건 ㅡ> 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ㅡ> 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ㅡ> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용관 | 1949-01 | 3년 | 재선임 | 1972년 서강대 물리학과 졸업 1980년 미국 스탠포드대 물리학 박사 2000년 미국 벨연구소 연구 임원 2003년 미국 나노옵토 부사장 현재 (주)오이솔루션 대표이사 |
| 박환 | 1951-12 | 3년 | 재선임 | 1974년 서울대 화학과 졸업 2002년 한국타이어(주) 상무 현재 (주)오이솔루션 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종경 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | 1995년~1998년 ㈜제일기획 2005년 사법연수원 제34기, 한국변호사 2004년~2007년 법무법인 미래 변호사 2008년 콜럼비아 법학대학원 석사 2009년~2016년 KB인베스트먼트㈜ 변호사 2017년~현재 코스모스인큐베이터 변호사 현재 ㈜오이솔루션 사외이사 |
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| 김용민 | 1950-01 | 3년 | 신규선임 | 1973년 서강대학교 전자공학과 학사 1976년~1977년 대한전선㈜ 연구원 1977년~2003년 삼성전자 주식회사 2003년~2004년 삼성전자 자문역 2006년 서강대학교 경영대학원 MBA 2004년~2007년 STIC인베스트먼트 사장(투자 총괄) 2008년 STIC 인베스트먼트 경영고문 2009년~2010년 ㈜오비고 경영고문 2011년~2015년 서강대학교 기술경영전문대학원 교수 2015년~2017년 서강대학교 전자공학과 초빙교수 |
픽스트리㈜ 감사(비상근) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오수영 | 1950-03 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1972년 서울대 전자공학 졸업 1981년 스탠포드대 전기공학 박사 1981년 HP 근무 2001년 유비테크 대표이사 2006년 ETRI IT부품연구소 소장 2012년 현재 영남대 화학공학부 교수 현재 ㈜오이솔루션 감사 |