정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-08-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.07.24 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] - 추후 이사회에서 결정 |
주1) |
| 5. 기타투자판단에 참고할 사항 | 부의안건은 현재 미확정으로, 확정시 재공시 하겠습니다. | - |
| 이사선임세부내역 | - | 추가기재 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 추가기재 |
| 감사선임 세부내역 | - | 추가기재 |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 추가기재 |
| 주1) 정정 후 [부의안건] 제1호 의안 : 정관 개정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 김종서 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 김대영 선임의 건 - 제2-3호 의안 사외이사 최규태 선임의 건 - 제2-4호 의안 사외이사 정경훈 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 감사 박태현 선임의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금규정 개정의 건 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-04 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62, 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 정관 개정의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 김종서 선임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 김대영 선임의 건 - 제2-3호 의안 사외이사 최규태 선임의 건 - 제2-4호 의안 사외이사 정경훈 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 감사 박태현 선임의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직금규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종서 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜씨아이테크 대표이사 증권감독원 대한지적공사 ㈜삼보컴퓨터 고려대학교 행정학 박사 |
| 김대영 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜씨아이테크 사내이사 현 ㈜나이콤 대표이사 ㈜시원코퍼레이션 ㈜삼광정밀 조선대학교 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최규태 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | 전 수협은행 지점장 전남대학교 법학 박사 |
- |
| 정경훈 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜지디엔피솔루션 대표이사 한국산업기술시험원 신뢰성인증심의위원 ㈜한글과컴퓨터 사외이사 한국능률협회 전문위원 한국능률협회종합연구소 전문위원 현대자동차㈜ 연구소 과장 동경대학교 대학원 졸업(품질시스템공학 박사) |
(주)지디엔피솔루션(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태현 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 정동회계법인 오늘회계법인 광교회계법인 ㈜피엔에프 재무기획 인동에프엔 재무총괄 산동, 안건, 한영회계법인 한양대학교 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건강기능식품의 판매 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |