임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | [부의 안건] 제1호 의안 : 정관개정의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김대영 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 최규태 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제2-4호 의안 : 사외이사 졍경훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사 박태현 선임의 건 -> 후보자의 철회의사로 상정하지 아니함 제4호 의안 : 임원 퇴직금규정 개정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-09-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 제3호의안 감사선임의 건은 상근감사 체제로 전환하기 위한 회사 내부적 검토가 완료되지 아니하였으며, 박태현 감사 후보자의 철회 의사 표시가 있어 상정하지 아니하였습니다. | ||
| ※관련공시 | 2020-08-20 주주총회소집결의 2020-08-20 참고서류 2020-08-20 주주총회소집공고 2020-07-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종서 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜씨아이테크 대표이사 증권감독원 대한지적공사 ㈜삼보컴퓨터 고려대학교 행정학 박사 |
| 김대영 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜씨아이테크 사내이사 현 ㈜나이콤 대표이사 ㈜시원코퍼레이션 ㈜삼광정밀 조선대학교 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최규태 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | 전 수협은행 지점장 전남대학교 법학 박사 |
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| 정경훈 | 1968-04 | 3년 | 신규선임 | 현 ㈜지디엔피솔루션 대표이사 한국산업기술시험원 신뢰성인증심의위원 ㈜한글과컴퓨터 사외이사 한국능률협회 전문위원 한국능률협회종합연구소 전문위원 현대자동차㈜ 연구소 과장 동경대학교 대학원 졸업(품질시스템공학 박사) |
(주)지디엔피솔루션(대표이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 건강기능식품의 판매 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |