주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62, 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고안건 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 감사 박태현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태현 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 정동회계법인 오늘회계법인 광교회계법인 ㈜피엔에프 재무기획 인동에프엔 재무총괄 산동, 안건, 한영회계법인 한양대학교 졸업 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |