정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 52,124 | - 매출액 | 14,954 | |
| - 부채총계 | 12,720 | - 영업이익 | 898 | ||
| - 자본금 | 17,305 | - 당기순이익 | -6,062 | ||
| - 자본총계 | 39,404 | *주당순이익(원) | -175 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 2명 재선임, 1명 신규선임 사외이사 : 1명 재선임 감사 : 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기 재무제표, 결손금처리계산서 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김종서 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 김대영 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 : 사내이사 한종희 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 : 사외이사 정경훈 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 박태현 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-17 주주총회소집공고 2023-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종서 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 前)㈜삼보컴퓨터 대표이사,사장 前)㈜씨아이테크 대표이사 現)㈜협진 대표이사 |
| 김대영 | 1973-10 | 3년 | 재선임 | 現)㈜나이콤 대표이사 現)㈜씨아이테크 대표이사 |
| 한종희 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | 前)씨비아이에스㈜ 대표이사 前)상지건설㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정경훈 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | ㈜한글과컴퓨터 사외이사 한국산업기술시험원 신뢰성인증심의위원 |
㈜지디엔피솔루션 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태현 | 1972-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前)정동회계법인 회계사 前)광교회계법인 회계사 現)㈜협진 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 92. 화장품, 의약품 생산설비 제조업 93. 화장품, 의약품 생산설비 및 부품 도,소매업 |
사업영역확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |