주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 가. 제1호 의안: 제11기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 김사성 재선임의 건 라. 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 마. 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김사성 | 1966-04 | 3년 | 재선임 | 서린회계법인 대표 | (주)한국비엔씨 감사 |