정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 12기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 91,010,725 | - 매출액 | 7,286,521 | |
| - 부채총계 | 84,800,221 | - 영업이익 | 607,237 | ||
| - 자본금 | 845,729 | - 당기순이익 | 436,444 | ||
| - 자본총계 | 6,210,504 | *주당순이익(원) | 2,266 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,354,003 | - 매출액 | 249,719 | |
| - 부채총계 | 1,119,097 | - 영업이익 | 150,859 | ||
| - 자본금 | 845,729 | - 당기순이익 | 150,237 | ||
| - 자본총계 | 3,234,906 | *주당순이익(원) | 780 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 109,944,790,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 감사위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 7 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 87.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제3호의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사후보 : 최용호, 노태식, 정재수 → 원안대로 승인 ○제4호의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회위원이 되는 사외이사후보 : 조동환 → 원안대로 승인 ○제5호의안 : 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 - 감사위원회 위원후보 : 노태식 → 원안대로 승인 ○제6호의안 : 임원퇴직위로금규정 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제7호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다. - 상기 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최용호 | 1943-11 | 2 | 신규선임 | 경북대학교 경제통상학부 교수 / 명예교수 대구은행 사외이사 (주) 대성합동지주 사외이사 대성산업(주) 사외이사 |
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| 노태식 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 금융감독원 부원장보 전국은행연합회 부회장 법무법인 태평양 비상임 고문 대한해운(주) 사외이사 (現)HN Fincore(주) 상임 감사 |
(現)HN Fincore(주) 상임 감사 |
| 조동환 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | 산동회계법인 회계사 공인회계사 조동환 사무소 대표 (주)텔레칩스 비상근 감사 |
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| 정재수 | 1967-11 | 2 | 신규선임 | 대구지방법원 형사합의부장 대구지방법원 서부지원 판사 대구지방법원 상주지원장 정재수법률사무소 대표변호사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노태식 | 1954-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 부원장보 전국은행연합회 부회장 법무법인 태평양 비상임 고문 대한해운(주) 사외이사 (現)HN Fincore(주) 상임 감사 |
| 조동환 | 1963-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 산동회계법인 회계사 공인회계사 조동환 사무소 대표 (주)텔레칩스 비상근 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |