주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 2 월 7 일 | |
| 회 사 명 : | (주)DGB금융지주 | |
| 대 표 이 사 : | 황 병 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가) | |
| (전 화)053-740-7900 | ||
| (홈페이지)http://www.dgbfg.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부 장 | (성 명)양 대 열 |
| (전 화)053-740-7935 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 40,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2025.02.10 | |||
| 종료일 | 2025.08.11 | ||||
| 3. 계약목적 | 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 신한투자증권 (Shinhan Securities Co., Ltd.) |
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| 5. 계약체결 예정일자 | 2025.02.10 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 2,753,000 | 비율(%) | 1.6 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 1 | 비율(%) | 0.0 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2025.02.07 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 7 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 신한투자증권 (Shinhan Securities Co., Ltd.) |
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| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 4,333,694 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 9,230 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | 3개월 이내 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 계약은 자기주식취득 신탁 신규 계약건입니다.
- 상기 '7. 이사회결의일(결정일)-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부' 관련하여 당사의 감사위원은 모두 사외이사입니다.
- 상기 '9. 취득예정주식(주)'는 '1. 계약금액(원)'을 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나누어 산출된 수량이며, 실제 취득 수량은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
- 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의 전일 종가 기준이며, 실제 취득 금액은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
- 상기 '11. 취득 후 보유예상기간' 관련하여 당사는 신탁계약 해지 후 취득한 자기주식을 3개월 내로 소각할 예정입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 3,379,994 |
| 나. 자본금의 액 | 845,729 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
2,297,001 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
19,341 | |
| 소계(가-나-다-라) | 217,923 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | - | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
91,516 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
- | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 126,407 | |
주1) 상기 금액 중 '1. 직전 사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2024년 3월 28일 개최된 당사 제13기 정기주주총회를 통해 확정된 2023년말 (별도)재무제표 기준입니다.
주2) 상기 금액 단위는 백만원 기준입니다.
주3) 상기 금액 중 '다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액'에는 신종자본증권, 대손준비금, 손해배상준비금이 포함되어 있습니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 2,753,000 | - | - | - | 2,753,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 2,753,000 | - | - | - | 2,753,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 1 | - | - | - | 1 | 주2) | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 2,753,001 | - | - | - | 2,753,001 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2025.01.01), 기말수량은 공시서식 작성기준일(2025.02.07) 현재 보유수량입니다.
주2) 기타 취득 1주는 iM라이프생명보험 주주와의 소규모 주식교환 과정에서 발생한 단수주입니다.