정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 14기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 94,148,635 | - 매출액 | 8,050,492 | |
| - 부채총계 | 87,942,882 | - 영업이익 | 263,433 | ||
| - 자본금 | 845,729 | - 당기순이익 | 201,560 | ||
| - 자본총계 | 6,205,753 | *주당순이익(원) | 1,121 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,739,991 | - 매출액 | 272,422 | |
| - 부채총계 | 1,144,024 | - 영업이익 | 135,423 | ||
| - 자본금 | 845,729 | - 당기순이익 | 135,964 | ||
| - 자본총계 | 3,595,967 | *주당순이익(원) | 647 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 82,676,516,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 6명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 88.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 상호 변경(제1조) - 제2-2호 의안: 공고방법 변경 및 추가(제4조) - 제2-3호 의안: 이사회 심의·의결사항 추가(제42조의2) - 제2-4호 의안: 분기배당 관련 개정(제56조) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 6명) - 제3-1호 의안: 이사후보(사외이사) 조강래 - 제3-2호 의안: 이사후보(사외이사) 노태식 - 제3-3호 의안: 이사후보(사외이사) 정재수 - 제3-4호 의안: 이사후보(사외이사) 김갑순 - 제3-5호 의안: 이사후보(사외이사) 이강란 - 제3-6호 의안: 이사후보(사외이사) 장동헌 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 조동환 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 후보 장동헌 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표 수치는 한국채택국제회계기준을 적용한 수치입니다. - 상기 매출액 항목은 영업수익을 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조강래 | 1956-10 | 1 | 재선임 | 고려대학교 경제학과 학사, 석사 가톨릭대학교 경영학 박사 유리자산운용 대표이사 산은자산운용 대표이사 BNG증권 대표이사 IBK투자증권 대표이사 한국벤처투자 대표이사 가천대 경영학과 초빙교수 現) 에이비즈파트너스 부회장 |
에이비즈파트너스 부회장 |
| 노태식 | 1954-01 | 1 | 재선임 | 성균관대학교 경제학과 학사 금융감독원 부원장보 전국은행연합회 부회장 법무법인 태평양 비상임 고문 대한해운(주) 사외이사 ㈜HN Fincore 상임 감사 |
- |
| 조동환 | 1963-06 | 2 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 학사 산동회계법인 회계사 (주)텔레칩스 비상근 감사 現) 공인회계사 조동환 사무소 대표 |
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| 정재수 | 1967-11 | 1 | 재선임 | 연세대학교 정치외교학과 학사 창원지방법원 부장판사 대구지방법원 부장판사 대구지방법원 서부지원 부장판사 대구지방법원 상주지원장 現) 정재수법률사무소 대표변호사 |
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| 장동헌 | 1962-05 | 2 | 신규선임 | 동국대학교 무역학과 학사 미국 Iowa주립대학교 MBA 동국대학교 경영학 박사 SK투자신탁운용 주식운용본부장 금융감독원 증권연구팀장 얼라인언스번스타인자산운용 대표이사 한국거래소 유가증권시장 상장심사위원 우리자산운용 운용본부총괄 전무 한국예탁결제원 자산운용인프라발전자문위원 대한지방행정공제회 사업부 부이사장(CIO) 現)법무법인 율촌 고문 |
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| 이강란 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 영어영문학과 학사 서강대학교 MBA Evonik / Leybold Korea Chemtra, HR Manager Stryker Korea&ASEAN, HR상무 한국 HR Leaders’Club 회장 Pizza Hut Korea, People Center본부장(상무) AIA생명보험 CHRO(전무) 여성가족부 양성평등교육진흥원 자문위원 現) 창신그룹 CTO(Chief Talent Officer) 부사장 |
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| 김갑순 | 1965-11 | 2 | 신규선임 | 서울대학교 국어국문학과 학사 서울대학교 경영학과 학사, 석사, 박사 한국납세자연합회장 한국거래소 코스닥시장공시위원회 위원장 한국세무학회 회장 키움투자자산운용 사외이사 겸 감사위원 ㈜신도리코 사외이사 겸 감사위원 ㈜서연 사외이사 겸 감사위원 現)한국회계학회장 現)동국대학교 회계학과 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조동환 | 1963-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경제학과 학사 산동회계법인 회계사 (주)텔레칩스 비상근 감사 現) 공인회계사 조동환 사무소 대표 |
| 장동헌 | 1962-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국대학교 무역학과 학사 미국 Iowa주립대학교 MBA 동국대학교 경영학 박사 SK투자신탁운용 주식운용본부장 금융감독원 증권연구팀장 얼라인언스번스타인자산운용 대표이사 한국거래소 유가증권시장 상장심사위원 우리자산운용 운용본부총괄 전무 한국예탁결제원 자산운용인프라발전자문위원 대한지방행정공제회 사업부 부이사장(CIO) 現)법무법인 율촌 고문 |