주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 포스트타워 대회의실 [서울 중구 소공로70, 10층] | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가) 감사 보고 나) 외부감사인 선임보고 다) 영업 보고 라) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 가. 제1호 의안 : 제15기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제2-1호 : 집중투표제 배제조항 삭제 ㅇ 제2-2호 : 상법개정 등에 따른 조항 정비 다. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강인석) 라. 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이상호) 마. 제5호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 바. 제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인석 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 2013년 ~ 2015년 前 ㈜이마트 부평점장 2015년 ~ 2017년 前 ㈜이마트 가양점장 2017년 ~ 2018년 前 ㈜이마트24 개발2담당 2018년 ~ 2022년 前 ㈜이마트24 개발지원담당 2022년 ~ 2024년 前 ㈜이마트24 운영기획담당 2024년 ~ 2025년 前 ㈜이마트24 영업지원담당 2025년 ~ 현재 現 ㈜이마트 지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상호 | 1967-08 | 2 | 재선임 | 2013년 ~ 2014년 前 부산지검 제2차장검사 2014년 ~ 2015년 前 서울남부지검 차장검사 2015년 ~ 2015년 前 서울중앙지검 제2차장 검사 2015년 ~ 2017년 前 법무부 범죄예방정책 국장 2017년 ~ 2018년 前 대전지검장 2018년 ~ 2018년 前 법무연수원 기획부장 2018년 ~ 현재 現 법무법인 율우 대표 변호사 2022년 ~ 현재 現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원 |
계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상호 | 1967-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013년 ~ 2014년 前 부산지검 제2차장검사 2014년 ~ 2015년 前 서울남부지검 차장검사 2015년 ~ 2015년 前 서울중앙지검 제2차장 검사 2015년 ~ 2017년 前 법무부 범죄예방정책 국장 2017년 ~ 2018년 前 대전지검장 2018년 ~ 2018년 前 법무연수원 기획부장 2018년 ~ 현재 現 법무법인 율우 대표 변호사 2022년 ~ 현재 現 계룡건설산업(주) 사외이사/감사위원 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||