정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,753 | - 매출액 | 19,327 | |
| - 부채총계 | 1,583 | - 영업이익 | -392 | ||
| - 자본금 | 3,508 | - 당기순이익 | -874 | ||
| - 자본총계 | 11,171 | *주당순이익(원) | -67 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 14,349 | - 매출액 | 19,423 | |
| - 부채총계 | 1,818 | - 영업이익 | 318 | ||
| - 자본금 | 3,508 | - 당기순이익 | 62 | ||
| - 자본총계 | 12,531 | *주당순이익(원) | 5 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □감사 1명 재선임 -감사 박종흔 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제1호 의안: 제18기 [2019.1.1~2019.12.31] 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 □제2호 의안: 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 □제3호 의안: 감사 재선임의 건 → 원안대로 가결 □제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 (12억원) → 원안대로 가결 □제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 (2억원) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제18기 배당은 해당사항이 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-02-12 주주총회소집결의 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종흔 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | □ 서울대학교 법학과 □ 現 법무법인 신우 □ 現 중앙대학교 법학전문대학원 겸임교수 □ 現 대한변협 재무이사 □ 現 대한상사중재원 중재인 □ 現 서울중앙지방법원 조정위원 □ 現 키네마스터㈜ 감사 |