주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 논현동 205-9 베스트웨스턴프리미어 강남호텔 지하1층 에메랄드홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제10기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 3명 선임) 3-1호 의안: 상근이사 후보 임일택 3-2호 의안: 상근이사 후보 정재원 3-3호 의안: 상근이사 후보 김경중 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임일택 | 1965-03-25 | 3 | 재선임 | 새롬기술㈜ 멀티미디어 사업부장 LG종합기술원 책임연구원 |
넥스트리밍 주식회사 대표이사 | 서울대 전자공학 박사 | 대한민국 |
| 정재원 | 1966-08-22 | 3 | 재선임 | 새롬기술㈜ 팀장 현대전자산업㈜ 책임연구원 |
넥스트리밍 주식회사 부사장 | KAIST 전기 및 전자공학 박사 | 대한민국 |
| 김경중 | 1969-07-10 | 3 | 신규선임 | 새롬기술㈜ 책임연구원 현대전자산업㈜ 선임연구원 |
넥스트리밍 주식회사 연구소장 | 연세대 전자공학 박사 | 대한민국 |