주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 213 엘타워 2층(오페라) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제12기 (2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 70원) - 제2호 의안: 이사선임의 건 2-1호 의안: 상근이사 후보 이종호 (재선임) - 제3호 의안: 감사선임의 건 3-1호 의안: 감사 후보 박종길 (신규선임) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이종호 | 1961-07-17 | 3년 | 재선임 | - 굿모닝증권 차장 - HTC Korea 부대표 |
넥스트리밍 주식회사 부사장 | 서울대학교 대학원 경제학 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종길 | 1956-06-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 동부증권 부사장 - 한국거래소 부이사장/본부장 |
한국기업지배구조원 상임고문 | 호서대 벤처전문대학원 재학 | 대한민국 |