주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 213 엘타워 2층 (오페라) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제13기 (2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) - 제2호 의안: 이사선임의 건 (상근이사 3명 선임) 2-1호 의안: 상근이사 후보 임일택 (재선임) 2-2호 의안: 상근이사 후보 정재원 (재선임) 2-3호 의안: 상근이사 후보 김경중 (재선임) - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임일택 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | - 새롬기술㈜ 멀티미디어 사업부장 - LG종합기술원 책임연구원 - 現 넥스트리밍 주식회사 대표이사 |
| 정재원 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | - 새롬기술㈜ 팀장 - 현대전자산업㈜ 책임연구원 - 現 넥스트리밍 주식회사 부사장 |
| 김경중 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | - 새롬기술㈜ 책임연구원 - 현대전자산업㈜ 선임연구원 - 現 넥스트리밍 주식회사 연구소장 (전무) |