주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로37길 56 건영빌딩 3층 (본사 내부 대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 나. 결의의안 ①제1호 의안: 제14기 (2015. 1. 1 ~ 2015. 12. 31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ②제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (상법 및 자본시장법 개정에 따른 일부 변경) - 제8조 :주식 및 주권의 종류 - 제9조 :신주인수권 - 제10조 :주식매수선택권 - 제57조 :이익배당 ③제3호 의안: 이사선임의 건 3-1호 의안: 기타비상무이사 신규 선임의 건 ④제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ⑤제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 16년 2월 27일 본사 이전 예정이 있으며, 정기주주총회는 이전하는 본사 대회의실에서 개최될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2016-01-08 본점소재지변경 2016-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창용 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | - 고려대학교 국제대학원 석사 - 정보통신국제협력진흥원 책임 - 現 (주)솔본인베스트먼트 투자본부장 |