주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 바우뫼로37길56 건영빌딩 3층 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 소집의 건 ≪보고사항≫ 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 ≪의결사항≫ 제1호 의안:제17기 [2018.1.1~2018.12.31] 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안:사외이사 신규선임의 건 -사외이사 이정우 선임의 건 제3호 의안:기타비상무이사 재선임의 건 -기타비상무이사 조창용 선임의 건 제4호 의안:정관 일부 변경의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -12억 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -2억 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 제4호의안 정관 일부 개정의 건이 원안대로 통과될 경우 상호는 '키네마스터 주식회사'로 변경될 예정입니다. 2. 상기 내용은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수도 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창용 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | □고려대학교 국제대학원 석사 □정보통신국제협력진흥원 책임 □現(주)솔본인베스트먼트 투자본부장 □現넥스트리밍(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정우 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | □서울대학교 전자공학과 학사 □Princeton Univ., EE, Ph.D. □SRI(Stanford Research Institute, DSRC), MTS □Lucent, Bell Labs, MTS□現호두에이아이 랩(주) CEO/CTO □現서울대학교 전기정보공학부 교수 |
호두에이아이랩 (주) |