정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,744 | - 매출액 | 12,063 | |
| - 부채총계 | 815 | - 영업이익 | 2,227 | ||
| - 자본금 | 3,508 | - 당기순이익 | -3,484 | ||
| - 자본총계 | 11,930 | *주당순이익(원) | -534 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 14,017 | - 매출액 | 12,797 | |
| - 부채총계 | 1,656 | - 영업이익 | -3,124 | ||
| - 자본금 | 3,508 | - 당기순이익 | -3,145 | ||
| - 자본총계 | 12,360 | *주당순이익(원) | -482 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □사외이사 1명 신규선임 -사외이사 이정우 □기타비상무이사 1명 재선임 -기타비상무이사 조창용 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제1호 의안: 제17기 [2018.1.1~2018.12.31] 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 □제2호 의안: 사외이사 이정우 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 □제3호 의안: 기타비상무이사 조창용 재선임의 건 → 원안대로 가결 □제4호의안:정관 일부 개정의 건 → 원안대로 가결 □이사 보수한도 승인의 건 (12억) → 원안대로 가결 □감사 보수한도 승인의 건 (2억) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제17기 배당은 해당사항이 없습니다. - 제4호의안 정관 일부 개정의 건이 원안대로 통과되어 상호가 변경될 예정입니다. 자세한 사항은 상호변경안내(2019-03-22)를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창용 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | □ 고려대학교 국제대학원 석사 □ 정보통신국제협력진흥원 책임 □ 現 (주)솔본인베스트먼트 투자본부장 □ 現 넥스트리밍(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정우 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | □ 서울대학교 전자공학과 학사 □ Princeton Univ., EE, Ph. D. □ SRI (Stanford Research Institute, DSRC), MTS □ Lucent, Bell Labs, MTS □ 現 호두에이아이 랩 (주) CEO/CTO □ 現 서울대학교 전기정보공학부 교수 |
호두에이아이 랩 (주) (CEO) |