주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 경기대로 78-26(갈곶동) 서플러스글로벌 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 1주당 70원) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 박병도 재선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 윤영민 신규선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 이상엽 신규선임의 건 제4호 의안: 이사의보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사의보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제2호의안 정관변경의 건은 당사의 경영목적달성을 위하여 사채발행한도 증액 및 일부 을 신설하였으며, 이사의 임기 등을 현행 법령에 근거하여 변경하였습니다. - 별도재무제표 승인 이사회 결의일: 2017.02.15 - 연결재무제표 승인 이사회 결의일: 2017.02.27 |
|||
| ※관련공시 | 2017-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병도 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 2005년03월~현재 (주)서플러스글로벌 사내이사 2011년06월~현재 SurplusGLOBAL China 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영민 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 2007년01월~현재 (주)코오롱인베스트먼트 대표이사 | (주)코오롱인베스트먼트(대표이사) |
| 이상엽 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 2011년01월~2016년12월 코리아이플랫폼(주) 전무 | 해당없음 |