정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,810 | - 매출액 | 99,579 | |
| - 부채총계 | 37,800 | - 영업이익 | 19,685 | ||
| - 자본금 | 1,412 | - 당기순이익 | 14,041 | ||
| - 자본총계 | 55,010 | *주당순이익(원) | 994 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 93,239 | - 매출액 | 100,147 | |
| - 부채총계 | 37,784 | - 영업이익 | 19,622 | ||
| - 자본금 | 1,412 | - 당기순이익 | 14,181 | ||
| - 자본총계 | 55,455 | *주당순이익(원) | 1,004 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 988,330,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 사외이사 2명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제17기(2016.01.01~2016.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 배당금: 70원) ☞원안대로 승인 제2호 의안:정관 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 :사내이사 박병도 재선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-2호 :사외이사 윤영민 신규선임의 건 ☞원안대로 승인 제3-3호 :사외이사 이상엽 신규선임의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안 :이사의보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 :감사의보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 항목2의 "가" 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율로 산정하여야 하나, 당사는 2017년 1월 25일에 상장되었으므로 시가배당률을 산정할 수 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-22 감사보고서 제출 2017-02-27 주주총회소집공고 2017-02-27 주주총회소집결의 2017-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박병도 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 2005년03월~현재 (주)서플러스글로벌 사내이사 2011년06월~현재 SurplusGLOBAL China 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영민 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 2007년01월~현재 (주)코오롱인베스트먼트 대표이사 | (주)코오롱인베스트먼트(대표이사) |
| 이상엽 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 2011년01월~2016년12월 코리아이플랫폼(주) 전무 | 해당없음 |