주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 경기대로 78-26 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 감사보고, 영업보고 2. 부의사항 제1호의안: 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금처분(안): 1주당 75원 현금배당 제2호의안: 사내이사 선임의 건 2-1호의안: 사내이사 김정웅 선임의 건 2-2호의안: 사내이사 이창호 선임의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정웅 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 00.03 ~ 현재 서플러스글로벌 대표이사 11.05 ~ 현재 SurplusGLOBAL USA 대표이사 |
| 이창호 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 04.03 ~ 현재 서플러스글로벌 사내이사 11.11 ~ 현재 SurplusGLOBAL Taiwan 대표이사 |