정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014년 03월 05일 | |
| 3. 정정사유 | 이사후보자 생년월일 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임 후보내역 | 성명 : 박동욱 생년월일 : 53.06.27 |
성명 : 박동욱 생년월일 : 53.09.22 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 419 삼성2문화센터 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고,영업보고 <부의안건> 제1호의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 제2호의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : James L. Yeager 사내이사 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 박동욱 사내이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 김지홍 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| James L. Yeager | 1946-09-08 | 3 | 재선임 | Abott 국제부,NexMed 부사장 | Yeager & Associates대표 | Purdue대 약학박사 | 미국 |
| 박동욱 | 1953-09-22 | 3 | 신규선임 | 새한은행, 제일은행(LA)부사장 | Don Park & Associates 대표 | Columbia대 경제학 | 미국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김지홍 | 1956-06-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 한양대학교 무역학과 부교수 | KDI국제 정책대학원 교수 | 버클리대 경영대학원 | 대한민국 |