주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 5길 7 대치문화센터 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고,영업보고 <부의안건> 제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1호 의안 : 박동현 사내이사 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 이동훈 사외이사 선임의 건 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동현 | 1956-08 | 3 | 재선임 | 동아제약㈜ 사외이사 ㈜메지온 대표이사(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동훈 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 신무림제지 이사 ㈜파인리조트 회장(現) |
㈜파인리조트 회장(現) |