주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 616 삼성1동 문화센터 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 <부의안건> 제1호의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 백재승 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백재승 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학원/의학박사 서울대학교병원 부설임상의학연구소 연구소장 서울대학교 의과대학 비뇨기과학교실 교수(現) |
없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 원료의약품의 생산판매 및 도매업 8. 연구용 시약, 기자재의 생산판매 및 도매 9. 연구개발사업 및 용역사업 10. 건강기능식품 제조판매 및 수출입업 11. 동물사료 제조 및 판매업 12. 투자자문업 13. 투자일임업 14. 자산운용업 15. 유가증권 투자업 16. 산업재산권 등 기술도입, 이전 및 컨설팅업 17. 위 각 호에 관련한 일체의 부대사업 및 투자 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |