정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,052 | - 매출액 | 14,926 | |
| - 부채총계 | 40,515 | - 영업이익 | -2,733 | ||
| - 자본금 | 4,079 | - 당기순이익 | 4,222 | ||
| - 자본총계 | 62,536 | *주당순이익(원) | 560 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 -제14기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) →원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호 의안:백재승 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집공고 2016-03-03 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백재승 | 1953-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 의과대학원/의학박사 서울대학교병원 부설임상의학연구소 연구소장 서울대학교 의과대학 비뇨기과학교실 교수(現) |
없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 원료의약품의 생산판매 및 도매업 8. 연구용 시약, 기자재의 생산판매 및 도매 9. 연구개발사업 및 용역사업 10. 건강기능식품 제조판매 및 수출입업 11. 동물사료 제조 및 판매업 12. 투자자문업 13. 투자일임업 14. 자산운용업 15. 유가증권 투자업 16. 산업재산권 등 기술도입, 이전 및 컨설팅업 17. 위 각 호에 관련한 일체의 부대사업 및 투자 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |