주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 616 삼성1동 문화센터 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 <부의안건> 제1호의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : James L. Yeager 사내이사 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : Jefferson J. Gregory 사내이사 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : 구본권 사외이사 선임의 건 - 제 3-4호 의안 : 박지용 기타비상무이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 김지홍 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권(Stock-Option)부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| James L. Yeager | 1946-09 | 3 | 재선임 | Abott 국제부,NexMed 부사장 Yeager & Associates대표(現) |
| Jefferson J. Gregory | 1955-08 | 3 | 재선임 | King Pharmaceuticals 대표이사 Rockward Pharmaceuticals 대표이사 회장(現) |
| 박지용(기타비상무이사) | 1984-08 | 3 | 신규선임 | University of Pennsylvania(Communication) (주) 메지온 경영지원본부 기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본권 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 의과대학/ 의학박사 서울대병원 내분비내과 교수(現) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지홍 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한양대학교 무역학과 부교수 KDI국제 정책대학원 교수 |