정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,163 | - 매출액 | 11,940 | |
| - 부채총계 | 42,354 | - 영업이익 | 3,283 | ||
| - 자본금 | 4,079 | - 당기순이익 | -12,984 | ||
| - 자본총계 | 52,809 | *주당순이익(원) | -1,762 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,899 | - 매출액 | 8,751 | |
| - 부채총계 | 43,089 | - 영업이익 | -7,220 | ||
| - 자본금 | 4,079 | - 당기순이익 | -12,984 | ||
| - 자본총계 | 52,809 | *주당순이익(원) | -1,762 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 -제15기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) →원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호 의안:James L. Yeager 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 3-2호 의안:Jefferson J. Gregory 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 3-3호 의안:구본권 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 3-4호 의안:박지용 기타비상무이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안:감사 선임의 건 4-1호 의안:김지홍 감사 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제7호 의안:주식매수선택권(Stock-Option)부여 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-06 주주총회소집결의 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-03-07 참고서류 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| James L. Yeager | 1946-09 | 3 | 재선임 | Abott 국제부,NexMed 부사장 Yeager & Associates대표(現) |
| Jefferson J. Gregory | 1955-08 | 3 | 재선임 | King Pharmaceuticals 대표이사 Rockward Pharmaceuticals 대표이사 회장(現) |
| 박지용(기타비상무이사) | 1984-08 | 3 | 신규선임 | University of Pennsylvania(Communication) (주) 메지온 경영지원본부 기획팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구본권 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 의과대학/ 의학박사 서울대병원 내분비내과 교수(現) |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지홍 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한양대학교 무역학과 부교수 KDI국제 정책대학원 교수 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 16. 산업재산권 등 기술도입, 이전 및 컨설팅업 17. 위 각 호에 관련한 일체의 부대사업 및 투자 |
16. 산업재산권 등 기술도입, 이전, 라이센싱 및 컨설팅업 17. 위 각 호의 사업과 관련한 수출입업과 그 밖의 부대사업 및 이와 관련한 투자 |
사업목적 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |