주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 한국거래소 별관5층 코스닥협회 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 <부의안건> 제1호의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 박동현 사내이사 선임의 건 - 제 3-2호 의안 : 이동훈 사외이사 선임의 건 - 제 3-3호 의안 : Peter J. Manso 사내이사 선임의 건 - 제 3-4호 의안 : 채정석 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 주식매수선택권(Stock-Option)부여 승인의 건 - 제 6-1호 의안 : 2017년도 이사회 부여분 승인의 건 - 제 6-2호 의안 : 2018년도 신규부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동현 | 1956-08 | 3 | 재선임 | U. of Yale (B.A.) U. of Stanford (MBA) 동아제약㈜ 사외이사 ㈜메지온 대표이사(現) |
| Peter J. Manso | 1954-11 | 3 | 신규선임 | U. of Cincinnati College of Law (J.D.) U. of Maryland School of Pharmacy (B.S. Pharmacy) Florida State University (B.S. Biology) Edwards Wildman Palmer Partner Mintz Levin LLP Partner Mezzion Inernational EVP(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동훈 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 신문방송학과 연세대학교 경영대학원 신무림제지 이사 ㈜파인리조트 회장 |
- |
| 채정석 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 서울대 법대 및 동 대학원 서울남부지방검찰청 부장검사 법무법인 세종 파트너변호사 법무법인 웅빈 대표변호사(現) |
하이자산운용 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 동물약품 및 약품원료, 약품첨가제의 제조 및 판매업 18. 축산기계 및 부품 제조, 수리 및 판매업 19. 광물자원등의 수출, 수입, 3국간 거래, 중개무역등 제반 트레이딩 사업 20. 외식업 및 이와 관련된 프랜차이즈 업 21. 학술연구 용역 22. 위 각 호의 사업과 관련한 수출입업과 그 밖의 부대사업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11.동물사료 제조 및 판매업 | 11.동물사료 및 사료원료, 사료첨가제의 제조 및 판매업 | 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |