정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,215 | - 매출액 | 5,585 | |
| - 부채총계 | 16,046 | - 영업이익 | -3,256 | ||
| - 자본금 | 4,171 | - 당기순이익 | -14,881 | ||
| - 자본총계 | 53,169 | *주당순이익(원) | -2,000 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,038 | - 매출액 | 5,585 | |
| - 부채총계 | 20,869 | - 영업이익 | -16,846 | ||
| - 자본금 | 4,171 | - 당기순이익 | -14,881 | ||
| - 자본총계 | 53,169 | *주당순이익(원) | -2,000 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 -제16기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 결손금처리계산서) →원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호 의안:박동현 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 3-2호 의안:이동훈 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 3-3호 의안:Peter J. Manso 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 3-4호 의안:채정석 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안:주식매수선택권(Stock-Option)부여 승인의 건 6-1호 의안 : 2017년도 이사회 부여분 승인의 건 →원안대로 승인 6-2호 의안 : 2018년도 신규부여 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-08 주주총회소집결의 2018-03-16 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박동현 | 1956-08 | 3 | 재선임 | U. of Yale (B.A.) U. of Stanford (MBA) 동아제약㈜ 사외이사 ㈜메지온 대표이사(現) |
| Peter J. Manso | 1954-11 | 3 | 신규선임 | U. of Cincinnati College of Law (J.D.) U. of Maryland School of Pharmacy (B.S. Pharmacy) Florida State University (B.S. Biology) Edwards Wildman Palmer Partner Mintz Levin LLP Partner Mezzion Inernational EVP(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동훈 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 성균관대학교 신문방송학과 연세대학교 경영대학원 신무림제지 이사 ㈜파인리조트 회장 |
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| 채정석 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | 서울대 법대 및 동 대학원 서울남부지방검찰청 부장검사 법무법인 세종 파트너변호사 법무법인 웅빈 대표변호사(現) |
하이자산운용 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 동물약품 및 약품원료, 약품첨가제의 제조 및 판매업 18. 축산기계 및 부품 제조, 수리 및 판매업 19. 광물자원등의 수출, 수입, 3국간 거래, 중개무역등 제반 트레이딩 사업 20. 외식업 및 이와 관련된 프랜차이즈 업 21. 학술연구 용역 22. 위 각 호의 사업과 관련한 수출입업과 그 밖의 부대사업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 11.동물사료 제조 및 판매업 | 11.동물사료 및 사료원료, 사료첨가제의 제조 및 판매업 | 사업목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |