주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 아암대로1213(고잔동) 대창스틸 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사 선임의 건 보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제35기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익 배당 : 현금 150원) 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 문경석 제3-2호 : 사외이사 김용일 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경석 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - (주)대우 철강금속본부 - (주)대창스틸 사내이사 - (주)대창알텍 대표이사 - (주)대창스틸 부사장 - (주)대창스틸 각자 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용일 | 1942-09 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 졸업 - 육군사관학교 교수부 교관 - (주)경향신문사한국관광공사 상임이사 퇴임 - (주)삼풍기업 부사장 퇴임 - (주)삼풍인터내셔널 상임고문 퇴임 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 옥환우 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 건국대학교 - 졸업위스콘신대학교 수료 - (주)서경 이사 - (주)대창스틸 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 13. 와이어로프 제조 및 판매업 |
목적 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |