정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,625 | - 매출액 | 266,081 | |
| - 부채총계 | 114,221 | - 영업이익 | 7,225 | ||
| - 자본금 | 7,283 | - 당기순이익 | 3,278 | ||
| - 자본총계 | 91,404 | *주당순이익(원) | 266 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 224,339 | - 매출액 | 266,081 | |
| - 부채총계 | 119,426 | - 영업이익 | 6,850 | ||
| - 자본금 | 7,283 | - 당기순이익 | 1,454 | ||
| - 자본총계 | 104,913 | *주당순이익(원) | 118 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,184,900,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.59 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제35기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익 배당 : 현금 150원) ⇒ 원안대로 승인 가결 제2호의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 문경석 제3-2호 : 사외이사 김용일 ⇒ 원안대로 승인 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-16 주주총회소집공고 2015-03-16 주주총회소집결의 2014-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경석 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 경영학과 졸업 - (주)대우 철강금속본부 - (주)대창스틸 사내이사 - (주)대창알텍 대표이사 - (주)대창스틸 부사장 - 現(주)대창스틸 각자 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용일 | 1942-09 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 졸업 - 육군사관학교 교수부 교관 - (주)경향신문사 - 한국관광공사 상임이사 퇴임 - (주)삼풍기업 부사장 퇴임 - (주)삼풍인터내셔널 상임고문 퇴임 - 現(주)대창스틸 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 옥환우 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 건국대학교 졸업 - 위스콘신대학교 수료 - (주)서경 이사 - 現(주)대창스틸 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조(목적) 13. 와이어로프 제조 및 판매업 |
목적 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |