주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 아암대로1213(고잔동) 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제36기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당 : 현금 150원) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1인) 제2-1호 : 사내이사 문창복 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문창복 | 1943-12 | 3년 | 재선임 | 現 (주)대창스틸 대표이사 회장 (주)대창에이티 사내이사 (주)대창모터스 사내이사 前 한국상업은행 |