정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-31 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 오기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 이사선임세부내역 | 김창규사내이사 신규선임 | 김창규사내이사 재선임 |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,903 | - 매출액 | 239,314 | |
| - 부채총계 | 127,561 | - 영업이익 | 448 | ||
| - 자본금 | 7,283 | - 당기순이익 | -1,066 | ||
| - 자본총계 | 92,342 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 294,916 | - 매출액 | 302,663 | |
| - 부채총계 | 174,433 | - 영업이익 | -1,407 | ||
| - 자본금 | 7,283 | - 당기순이익 | -4,532 | ||
| - 자본총계 | 120,483 | *주당순이익(원) | -235 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,184,900,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 14,566,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제37기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 김창규) => 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호의안 : 사외이사 정종국 3-2호의안 : 사외이사 심요석 => 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(2,000백만원) => 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(150백만원) => 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-16 주주총회소집공고 2017-03-15 현금ㆍ현물배당 결정 2017-03-14 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창규 | 1960-05 | 3년 | 재선임 | 現(주)대창스틸 사내이사 前(주)뉴알텍 기획재무 그룹장 (주)대창알텍 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정종국 | 1948-08 | 3년 | 재선임 | 現(주)정우티앤지 대표이사 前(주)대농 동경지사장 (주)대농 일본지역 수출부장 (주)대농 인테리어사업 본부장 |
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| 심요석 | 1959-10 | 3년 | 신규선임 | 前(주)포스코 PNS 전무 (주)뉴알텍 대표이사 (주)포스코PNS 상무 (주)포스코아(포스코TMC) 대표이사 (주)포스코 입사 |
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