정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 226,667 | - 매출액 | 244,793 | |
| - 부채총계 | 127,595 | - 영업이익 | 4,423 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 187 | ||
| - 자본총계 | 99,072 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 307,195 | - 매출액 | 318,055 | |
| - 부채총계 | 177,905 | - 영업이익 | 5,625 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 1,889 | ||
| - 자본총계 | 129,290 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,999,859,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 상근감사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제38기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당 1주당 100원) =>원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 =>원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 문경석) =>원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 옥환우) =>원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 =>원안대로 승인 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-14 참고서류 2018-03-14 주주총회소집공고 2018-03-14 현금ㆍ현물배당 결정 2018-03-14 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문경석 | 1971-04 | 3 | 재선임 | - 現(주)대창스틸 각자대표이사 사장 - 現(주)대창에이티 대표이사 사장 - (주)대우철강 금속본부 - 연세대학교 경영학과 졸업 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 옥환우 | 1969-12 | 3 | 재선임 | 상근 | - 現(주)대창스틸 감사 - (주)서경 이사 - 위스콘신대학교 수료 - 건국대학교 졸업 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 목적 - 근거리 이동형 전기차(NEV)판매 - 기타비철금속 압연,압출 및 가공업 |
- 사업다각화를 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |