주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 인천시 남동구 아암대로1213(고잔동)6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 a. 감사의 감사보고 b. 영업보고 c. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제39기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당 1주당 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 문창복) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문창복 | 1943-12 | 3 | 재선임 | 現 (주)대창스틸 대표이사 회장 (주)대창에이티 사내이사 (주)대창모터스 사내이사 前 한국상업은행 |