주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 진위산단로 38 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 -제1호 의안 : 제9기(2017.01.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 현금배당 결의의 건(배당예정내용 : 주당 100원) -제3호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강의 | 1959-03 | 2년 | 신규선임 | (전) 삼성전자 지원팀 상무 (전) 전자서비스(주) 등기이사 (현) 알에스오토메이션 부사장 |