정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 256,214 | - 매출액 | 141,847 | |
| - 부채총계 | 74,893 | - 영업이익 | 32,965 | ||
| - 자본금 | 3,494 | - 당기순이익 | 38,916 | ||
| - 자본총계 | 181,321 | *주당순이익(원) | 5,614 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 274,315 | - 매출액 | 175,060 | |
| - 부채총계 | 86,406 | - 영업이익 | 38,530 | ||
| - 자본금 | 3,494 | - 당기순이익 | 42,804 | ||
| - 자본총계 | 187,909 | *주당순이익(원) | 6,175 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,470,995,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제 1호 의안 제28기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당: 500원) ☞ 원안대로 가결 - 제 2호 의안 사외이사 최기영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 3호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이희국 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 4호 의안 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 5호 의안 주식매수선택권 신규 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제 6호 의안 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| * 이사의 총 수에는 기타비상무이사 1인이 포함되어 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기영 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | [학력] -Stanford Univ. 전기공학 박사(1989) -KAIST 전기전자공학 석사(1980) -서울대학교 전자공학과(1978) [주요약력] -주식회사 노타 이사(2024~ 현재) -경인여자대학교 이사장 (2023 ~ 현재) -서울대학교 전기·정보공학부 명예교수 (2021 ~ 현재) -과학기술정보통신부 장관 (2019 ~ 2021) -서울대학교 전기공학부 부학과장 (2003 ~ 2004) -서울대학교 전기·컴퓨터공학부 교수 (2000 ~ 2019) -금성사(LG전자) 중앙연구소 연구원(MTS) (1978 ~ 1983) |
주식회사 노타 |
| 이희국 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | [학력] -Stanford Univ. 전자공학 박사(1980) -Stanford Univ. 전자공학 석사(1977) -서울대학교 전자공학과(1974) [주요약력] -(주)NEPES 사외이사 (2022 ~ 현재) -재단법인 실시학사 이사 (2017 ~ 현재) -한국공학한림원 정회원, 원로회원 (1999 ~ 현재) -(주)GS건설 사외이사 (2021 ~ 2024) -(주)LG 고문/자문 (2020 ~ 2022) -(주)LG사장, 그룹기술협의회 의장 (2012 ~ 2016) -나노융합산업연구조합 이사장 (2002 ~ 2016) -LG실트론 대표이사 (2008) -LG 전자 사장 (2004) -미국 휴렛팩커드 연구원 (1980~1982) |
(주)NEPES |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이희국 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | [학력] -Stanford Univ. 전자공학 박사(1980) -Stanford Univ. 전자공학 석사(1977) -서울대학교 전자공학과(1974) [주요약력] -(주)NEPES 사외이사 (2022 ~ 현재) -재단법인 실시학사 이사 (2017 ~ 현재) -한국공학한림원 정회원, 원로회원 (1999 ~ 현재) -(주)GS건설 사외이사 (2021 ~ 2024) -(주)LG 고문/자문 (2020 ~ 2022) -(주)LG사장, 그룹기술협의회 의장 (2012 ~ 2016) -나노융합산업연구조합 이사장 (2002 ~ 2016) -LG실트론 대표이사 (2008) -LG 전자 사장 (2004) -미국 휴렛팩커드 연구원 (1980~1982) |