정정신고(보고)
| 정정일자 | 2017-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2017-02-07 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 결의안건 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제1호의안 | 제20기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 제20기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 주당 50원) |
| 제3호의안 (신규의안 추가) | 이사 보수한도 승인의 건 | 사외이사 신규선임의 건 |
| 제4호의안 | 감사보수한도 승인의 건 | 이사 보수한도 승인의 건 |
| 제5호의안 | 현금배당의 건 | 감사보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동,한국나노기술원 3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 * 부의안건 - 제1호의안 : 제20기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 주당 50원) - 제2호의안 : 사외이사 재선임의 건 - 2-1호의안 : 이해원 사외이사 재선임의 건 - 2-2호의안 : 이광형 사외이사 재선임의 건 - 제3호의안 : 사외이사 신규선임의 건 - 3-1호의안 : 김후식 사외이사 신규선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이광형 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | - KAIST 전산학과/바이오 및 뇌공학과 교수 (1985-) - KAIST 미래전략연구센터장 (2013-) - 미래산업석좌교수 (1999-) |
- 미래컴퍼니 (사외이사) |
| 이해원 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 나노과학기술연구소장 (2004~2012) - (사)나노기술연구협의회 회장 (2014~현재) - (사)아시아연구네트워크코리아 회장 (2014~현재) |
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| 김후식 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | - 현,(주)뷰웍스 대표이사 - 현,(사)벤처리더스 클럽 회장 - 전, Advanced Digital Optics, Senior Engineer - 전, 삼성테크윈선임연구원 |
- (주)뷰웍스 (대표이사) |