주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-27 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 109 (이의동, 한국나노기술원 3층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | * 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 * 부의안건 - 제1호의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 : 주당 80원) - 제2호의안 : 사내이사 중임의 건 (박상일 대표이사 중임의 건) - 제3호의안 : 사외이사 신규선임의 건 (고영범 사외이사 신규선임의 건) - 제4호의안 : 비상근 감사 중임의 건 (김홍섭 감사 중임의 건) - 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상일 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | - (주)파크시스템스 대표이사 (1997-현재) - Park Scientific Instrument(미국법인) CEO (1988-1997) - AEA-Stanford Executive Institute 최고 경영자 과정 수료 (1994) - 미국 Stanford대학 응용물리학 박사(1987) - 서울대 물리학 학사 (1981) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고영범 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | - Lam Research 사외이사 (2017-현재) - 제주대학교 전자공학과 산학초빙교수 (2015-현재) - 삼성전자 생산기술연구소 소장(부사장) (2012 - 2013) - 삼성전자 LCD사업부 제조센터장(부사장) (2010 - 2012) - 삼성전자 미국 SAS (Samsung Austin Semiconductor) 법인장 (2007 - 2009) - 삼성전자 기술센터 센터장(전무) (2004 - 2006) - 삼성전자 반도체 사업부 팀장 (1990-2003) - 오사카대학 전기공학 박사 (1992) - 한국과학기술원 화학공학과 석사 (1982) - 서울공대 화학공학과 학사 (1980) |
- Lam Research (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍섭 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 대주회계법인 이사 (2001-현재) - 세종회계법인 근무 (1997-2001) - 세종합동회계사무소 근무 (1996-1997) - 동방페레그린증권 회계팀장 (1992-1996) - 동림회계법인 근무 (현,영화회계 법인) (1989-1992) - 쌍용투자증권 심사부 (1987-1989) - 공인회계사 등록 (1986) - 공인회계사 시험 합격 (1985.10) - 삼일회계법인 근무 (1982-1987) - 서울대학교 경영학 석사 (1985) - 서울대학교 경영학 학사 (1983) |