정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,320 | - 매출액 | 28,149 | |
| - 부채총계 | 5,794 | - 영업이익 | 6,063 | ||
| - 자본금 | 3,296 | - 당기순이익 | 4,683 | ||
| - 자본총계 | 31,526 | *주당순이익(원) | 715 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,075 | - 매출액 | 32,882 | |
| - 부채총계 | 6,516 | - 영업이익 | 6,031 | ||
| - 자본금 | 3,296 | - 당기순이익 | 4,545 | ||
| - 자본총계 | 30,559 | *주당순이익(원) | 694 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 527,284,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.27 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 * 부의안건 제1호의안 : 제21기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 주당 80원) ☞ 원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 재선임의 건 - 2-1호의안 : 박상일 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 신규선임의 건 - 3-1호의안 : 고영범 사외이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 재선임의 건 - 4-1호의안 : 김홍섭 감사 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-12 주주총회소집공고 2018-02-20 주주총회소집결의 2018-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상일 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | - (주)파크시스템스 대표이사 (1997-현재) - Park Scientific Instrument(미국법인) CEO (1988-1997) - AEA-Stanford Executive Institute 최고 경영자 과정 수료 (1994) - 미국 Stanford대학 응용물리학 박사(1987) - 서울대 물리학 학사 (1981) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고영범 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | - Lam Research 사외이사 (2017-현재) - 제주대학교 전자공학과 산학초빙교수 (2015-현재) - 삼성전자 생산기술연구소 소장(부사장) (2012 - 2013) - 삼성전자 LCD사업부 제조센터장(부사장) (2010 - 2012) - 삼성전자 미국 SAS (Samsung Austin Semiconductor) 법인장 (2007 - 2009) - 삼성전자 기술센터 센터장(전무) (2004 - 2006) - 삼성전자 반도체 사업부 팀장 (1990-2003) - 오사카대학 전기공학 박사 (1992) - 한국과학기술원 화학공학과 석사 (1982) - 서울공대 화학공학과 학사 (1980) |
- Lam Research |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍섭 | 1960-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 대주회계법인 이사 (2001-현재) - 세종회계법인 근무 (1997-2001) - 세종합동회계사무소 근무 (1996-1997) - 동방페레그린증권 회계팀장 (1992-1996) - 동림회계법인 근무 (현,영화회계 법인) (1989-1992) - 쌍용투자증권 심사부 (1987-1989) - 공인회계사 등록 (1986) - 공인회계사 시험 합격 (1985.10) - 삼일회계법인 근무 (1982-1987) - 서울대학교 경영학 석사 (1985) - 서울대학교 경영학 학사 (1983) |