정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,896 | - 매출액 | 48,924 | |
| - 부채총계 | 16,755 | - 영업이익 | 4,031 | ||
| - 자본금 | 6,057 | - 당기순이익 | 4,735 | ||
| - 자본총계 | 133,141 | *주당순이익(원) | 390 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 149,710 | - 매출액 | 49,953 | |
| - 부채총계 | 17,008 | - 영업이익 | 3,785 | ||
| - 자본금 | 6,057 | - 당기순이익 | 4,800 | ||
| - 자본총계 | 132,701 | *주당순이익(원) | 396 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 1 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김병국) → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신동훈) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(정동기) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-02 주주총회소집결의 2020-03-02 참고서류 2020-03-03 주주총회소집공고 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병국 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 前) 피에스엠(주) 연구소장 現) (주)비아트론 부사장 |
| 신동훈 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 前) 프랑스 Louis Neel Lap 연구원 現) (주)비아트론 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동기 | 1953-05 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 안진회계법인 공인회계사 前) 호주 Ernst & Young Sydney 공인회계사 現) (주)비아트론 상근감사 |