주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 탑동 903번지 경기종합노동복지회관 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제12기 (2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형준) -제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(최우갑) -제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김재범) (4) 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (5) 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 없음 | ||
| ※관련공시 | 없음 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형준 | 1957-07-25 | 3년 | 재선임 | 홍익대학교 신소재공학과 교수 | (주)비아트론 대표이사 | MIT 전자재료공학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최우갑 | 1957-12-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 교수협의회 이사 | 서울대학교 지구환경과학부 교수 | 워싱턴대학교 대기과학 박사 | 대한민국 |
| 김재범 | 1955-05-14 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 반도체사업부 전무 | 영우디에스피 부회장 | 캘리포니아 주립대 버클리 MBA | 대한민국 |