정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 70,611 | - 매출액 | 53,222 | |
| - 부채총계 | 19,449 | - 영업이익 | 10,449 | ||
| - 자본금 | 5,137 | - 당기순이익 | 10,230 | ||
| - 자본총계 | 51,163 | *주당순이익(원) | 1,053 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 (3) 제3호 의안 :이사 선임의 건 -3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형준) → 원안대로 승인 -3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(최우갑) → 원안대로 승인 -3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(김재범) → 원안대로 승인 (4) 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 (5) 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| ※관련공시 | -2013.03.13 주주총회 소집결의 -2013.03.14 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김형준 | 1957-07-25 | 3년 | 재선임 | 홍익대학교 신소재 공학과 교수 | (주)비아트론 대표이사 | MIT 전자재료공학 박사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최우갑 | 1957-12-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 교수협의회 이사 | 서울대학교 지구환경과학부 교수 | 워싱턴대학교 대기과학 박사 | 대한민국 |
| 김재범 | 1955-05-14 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 반도체사업부 전무 | 영우디에스피 부회장 | 캘리포니아주립대 버클리 MBA | 대한민국 |