주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139(고색동) (주식회사 비아트론 본사 2층 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고, 감사보고 및 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제15기 (2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 보통주 1주당 100원 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김형준) -제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(최우갑) (4) 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (5) 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형준 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | 현) 홍익대학교 신소재공학과 교수 현) (주)비아트론 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최우갑 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 교수협의회 이사 현) 서울대학교 지구환경과학부 교수 |
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