주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 139(고색동) (주식회사 비아트론 본사 2층 강당) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제16기 (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 ※현금배당 : 보통주 1주당 100원 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김병국) -제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(신동훈) (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 상근감사 선임의 건(정동기) (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병국 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 前) 피에스엠(주) 연구소장 現) (주)비아트론 부사장 |
| 신동훈 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 前) 프랑스 Louis Neel Lap 연구원 現) (주)비아트론 상무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동기 | 1953-05 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前) 안진회계법인 공인회계사 前) 호주 Ernst & Young Sydney 공인회계사 |