주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 국제과학10로10 (둔곡동) 본사 1층 대회의실 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -하기 제1호 의안인 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조 ⑥항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고할 예정임. -별도 및 연결 재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 3월23일 -전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 채택함. |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 정관 변경 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 | (주주총회부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 | 사내이사 (권용수) 선임의 건 (신규 선임) | - |
| 제5호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권용수 | 1978-04 | 3년 | 신규선임 | 2004-2005 : University of Massachusetts, Amherst, 경영학학사 2012 : CFA(Chartered Financial Analyst) 취득 2016-2017 : 서울대학교 경영학(EMBA) 석사 2006-2020 : (주)오리온 경영지원본부 2021-2025 : (주)오리온 신규사업팀 파트장 2026-현재 : (주)오리온 신규사업팀 팀장 |